Terörizmin finansmanı kabahati soruşturması kapsamında Z.Ç, D.Ç, E.B. ve M.A.U’nun DEAŞ terör örgütüyle kontaklı gerçek yahut hukukî şahıslarla para transfer bağlarının araştırılması için Mali Hataları Araştırma ankara escort Şurası Başkanlığının (MASAK) hazırladığı “Mali Tahlil Raporu” İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye nazaran, MASAK, ismi geçen şahısların mali profilleri ile banka ve PTT hesaplarına yönelik yapılan araştırmalarda terörizmin kolej gecelik escort finansmanı hatası kapsamında paraların toplandığının, yaklaşık 900 kişinin bu paraları fonladığının, tekrar hesap harekeleri üzerinden yapılan tahlil çalışmaları sonucunda 22 kişinin orta toplayıcı olduğunun belirlendiğini tespit etti.
Bu kapsamda, hesaplar üzerinden maltepe gecelik escort gerçekleştirilen para transfer süreç fiyatının 8 milyon liranın üzerinde olduğu, bahse mevzu paranın Hatay hududundan PTT’den çekilerek kimi şahıslar aracılığıyla nakit olarak Suriye’ye nakledildiği anlaşıldı.
DEAŞ’a para topladıkları argüman edilen 24 mamak gecelik escort şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi ve 19 kişi yakalandı.
– Süreç açıklamalarında “kurban, Suriye için yardım, yetimler için su” üzere sözler yer aldı
Herhangi bir çalışma kaydı olmayan ve mesleği öğrenci olarak sıhhıye gecelik escort beyan edilen M.A.U. isimli şahsın hesaplarında, mali profiliyle uyumsuz yüksek dengeli para transferleri, nakit giriş ve çıkış süreçlerinin olduğu tespit edildi.
Şahsın öteki kuşkulu E.B. ile de para transfer bağlantısının bulunduğu, kelam sincan gecelik escort konusu transferlerin süreç açıklamalarında sıklıkla “kurban, yardım, Suriye için yardım, adak, infak, zekat, hayra koşanlar, meskeni yanan aile için, yetimler için su” üzere tabirlerin yer aldığı, bu şekil açıklamaların dini istismar eden tandoğan gecelik escort terör örgütleri ortasında yer alan DEAŞ unsurlarınca fon temini/aktarımı sistemi olarak gerçekleştirilen süreçlerde kullanıldığı belirlendi.
M.A.U’nun para transfer ilgisi içerisinde olduğu şahısların kimilerine yeniden tıpkı halde 3’üncü bireylerce sıklıkla para transfer tunalı gecelik escort edildiği ve bu paraların nakit çekildiği (ara toplayıcılar), bu şahısların kimileri hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, terör maksatlı örgüte üye olma üzere cürümlerden soruşturma kaydının bulunduğu tespit edildi.
Şahısların kimilerinin DEAŞ ulus gecelik escort ismine dini istismar eden terör örgütleriyle iltisaklı olup çatışma bölgeleriyle irtibatlı olanlar ortasında isimlerinin geçtiği istikametinde bilgilerin olduğu da ortaya kondu.
– Mali profille uyumsuz yüksek dengeli para transferleri
Aralık 2020’den sonra gecelikmahalle gecelik escort rastgele bir çalışma kaydı olmayan, mesleği “işçi” olarak beyan edilen, hakkında çeşitli kabahatler nedeniyle soruşturma ve kovuşturma yürütülen Z.Ç’nin de haklarında soruşturma yürütülen kelam konusu şahıslarla para transfer bağının olduğu anlaşıldı.
Öte yandan, rastgele bir çalışma kaydı ve mesleği olmayan E.B’nin hesaplarında da mali profiliyle uyumsuz yüksek dengeli para transfer süreçleri ile nakit giriş ve çıkış süreçlerinin olduğu, kelam konusu para transferlerinin süreç açıklamalarında sıklıkla “kurban, yardım, Suriye için yardım, adak, infak, zekat, un parası” üzere tabirlerin yer aldığı tespit edildi. Bu şahısların kimileri hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek üzere cürümlerden soruşturma kaydının bulunduğu ortaya çıkarıldı.
Söz konusu şahsın para transfer ilgisi içerisinde olduğu şahıslardan birinin DEAŞ irtibatından dolayı Türkiye’deki mal varlıklarının MASAK tarafından dondurulmasına karar verildiği, kimilerinin da DEAŞ ismine dini istismar eden terör örgütleriyle iltisaklı olup çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar ortasında isimlerinin geçtiği tarafında bilgilerin olduğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “terörizmin finansmanı” cürmü soruşturması kapsamında Z.Ç, D.Ç, E.B. ve M.A.U. isimli şahısların DEAŞ terör örgütüyle temaslı gerçek yahut hukukî şahıslarla para transfer münasebetlerinin olup olmadığı tarafından MASAK tarafından yürütülen çalışma sonucunda düzenlenen “Mali Tahlil Raporu”, Başsavcılığa gönderildi.
